»Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000 evrov.«
Sorodne izjave
»Preiskujemo deset ljudi in štiri podjetja, ki jih sumimo hujšega kaznivega dejanja zoper okolje, ponarejanja listin, davčne utaje in pranja denarja v okviru hudodelske združbe.«
»Utemeljeno sumimo, da so tudi štiri pravne osebe kazensko odgovorne na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, in sicer za kazniva dejanja pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katera sta utemeljeno osumljeni dve fizični osebi.«
»Muženič, ko je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, na zaprosila tujih uradov za preprečevanje pranja denarja v povezavi z zgodbo domnevnega pranja iranskega denarja pošiljal lažne informacije.«
»Osumljeni so, da so kot poslovodni organi podjetja Putevi RS in kot osebe, ki so poslovale z omenjenim podjetjem, izvršili kazniva dejanja korupcije, pranja denarja, zlorabe položaja ali pooblastil in prejemanja podkupnine.«
»oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja«
»Glede na vse okoliščine nedvomno izhajajo iz kaznivih dejanj.«
»Mafijci niso sposobni prefinjenega pranja denarja, za to potrebujejo strokovnjake.«
»V vsakem primeru je to, kar se je zgodilo, kaznivo dejanje. Ali iz malomarnosti ali namerno, v vsakem primeru pa je kaznivo dejanje.«
»Prepoznala sta večkrat obravnavanega storilca kaznivih dejanj, 45-letnika iz Lucije.«
Zgodovina izjav po mesecih in vlogah
Kliknite povezavo za prikaz izjav v želenem obdobju
