»V kriminalističnih preiskavah zaznavamo, da organizatorji davčnih utaj uporabljajo za dosego svojih ciljev slamnate direktorje, vključujejo več fizičnih in pravnih oseb, tako slovenskih kot tujih, dokumentarni, finančni in blagovni tok pa je speljan skozi več držav.«
Sorodne izjave
»Erar številna nakazila pravnim osebam prikazuje kot nakazila fizičnim prejemnikom.«
»Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so v skupni preiskavi z varnostnimi organi Italije v primeru odlaganja odpadkov v Divači kazensko ovadili dve fizični osebi (državljana Italije in Slovenije) in dve pravni osebi z območja Kopra.«
»Ne vem, po katerem členu je lahko sploh mene preiskovala kot fizično osebo.«
»Preiskovalci danes nadaljujejo kriminalistično preiskavo, in sicer pregledujejo zasežene podatke, zbirajo obvestila in izvajajo druge nujne operativne aktivnosti. Nobena osumljena oseba ni bila pridržana.«
»Poteka intenzivna kriminalistična preiskava, več informacij bomo posredovali v prihodnjih dneh, po izvedbi nujnih preiskovalnih dejanj.«
»zaradi varstva podatkov otroka in zaradi interesa kriminalistične preiskave več informacij ne morejo podati«
»V obširni in več let trajajoči kriminalistični preiskavi smo ugotovili številna kazniva dejanja goljufij, ponarejanja listin in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.«
»Deset primerov vključuje predsednika in razpravlja o pravnih teorijah za povezovanje njegovih dejanj z elementi kaznivega dejanja oviranja preiskave.«
»Kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka, zato vam več podatkov ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah obveščamo pristojno državno tožilstvo.«
Zgodovina izjav po mesecih in vlogah
Kliknite povezavo za prikaz izjav v želenem obdobju
